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Al abrir una cuenta de cheques o de ahorros para empresas, la ley nos exige verificar tanto a su empresa como a las personas asociadas con su empresa. Todos los propietarios, socios y ejecutivos clave deberán estar presentes en el momento en que abra una nueva cuenta en la sucursal.
Se le pedirá que complete y firme documentación que incluya:
- Información sobre su empresa.
- Información sobre los propietarios de su empresa.
- Si corresponde, entidades con titularidad de su empresa.
- Una persona con una responsabilidad de gestión significativa de su empresa.
- Su autorización para que verifiquemos su crédito.
Se le pedirá que proporcione la siguiente documentación:
Un documento específico para verificar que su empresa está registrada en una agencia gubernamental, como la Secretaría de Estado. Si hace la solicitud por Internet, es posible que le pidamos que cargue este documento.
Si su empresa no está registrada en una agencia gubernamental, la lista que aparece a continuación le ayudará a determinar qué documento se necesita según la estructura legal de su empresa.
Si el documento que usted proporciona para verificar a su empresa no refleja exactamente la dirección física de su empresa, usted necesitará proporcionar documentación adicional para verificar la dirección.
Propietario único
Si el nombre de la empresa no incluye el nombre y apellido legales del propietario, usted necesitará uno de los siguientes documentos originales o certificados de la empresa:
- Declaración o certificado de nombre ficticio
- Certificado de nombre supuesto
- Licencia comercial
- Registro de nombre comercial
Por ejemplo: si el nombre legal del propietario es Jan Johnson y el nombre de la empresa es Joyería Johnson, necesitará la documentación adicional. Sin embargo, si el nombre de la empresa es Jan Johnson Jewelers, no lo necesitará.
Sociedades
Sociedad colectiva general
Usted necesitará uno de los siguientes documentos originales o certificados de la empresa:
- Contrato de sociedad
- Declaración o certificado de nombre ficticio
- Certificado de nombre supuesto
- Licencia comercial
Si no tiene uno de los documentos indicados arriba y no ha enviado los documentos adecuados a una agencia del gobierno, proporcione una declaración por escrito firmada por todos los socios donde se indique que no se cuenta con un Contrato de sociedad por escrito. Si no tiene documentos emitidos por una agencia del gobierno, todos los firmantes autorizados deben estar presentes.
Sociedad colectiva limitada
Usted necesitará uno de los siguientes documentos originales o certificados de la empresa:
- Certificado de Sociedad colectiva limitada
- Documento de Sociedad colectiva limitada
Sociedad colectiva de responsabilidad limitada
Usted necesitará uno de los siguientes documentos originales o certificados de la empresa:
- Declaración de calificación
- Documento de Sociedad colectiva limitada
- Elección de Sociedad colectiva de responsabilidad limitada
Compañía de responsabilidad limitada
Usted necesitará uno de los siguientes documentos originales o certificados de la empresa:
- Estatutos de organización
- Certificado de organización
- Certificado de formación
Sociedad anónima
Usted necesitará uno de los siguientes documentos originales o certificados de la empresa:
- Acta de constitución
- Certificado de vigencia
- Certificado de formación
Clubes sociales y recreativos, asociaciones sin personalidad jurídica y grupos cívicos
Usted necesitará uno de los siguientes documentos originales o certificados de la empresa:
- Licencia comercial
- Declaración o certificado de nombre ficticio
- Certificado de nombre supuesto
- Estatutos o artículos de la organización/asociación
- Certificado de formación
- Certificado de organización
- Declaración de organización
- Certificado de inscripción
